Diligent: 사기 및 AML 준수 자동화를 위한 AI 도구
노력하는 것은 핀테크 산업의 사기 및 자금 세탁 (AML) 팀을 위한 AI 도구입니다. 이 도구는 위험 조사, 문서 검토를 자동화하고 AML 시스템에서의 잘못된 경보를 줄이는 것을 목표로 합니다. 대형 언어 모델을 기반으로 한 Diligent는 기존 시스템과 원활하게 통합되어 혁신적인 변화 없이 작동합니다. 사용자 친화적 인터페이스와 API 통합 옵션은 맞춤화를 높여줍니다. 이 도구는 준수 비용을 절감하고 고객 온보딩 마찰을 최소화하며 위험 평가 능력을 크게 향상시키는 것을 목표로 합니다.
Diligent는 산업별 디자인, 워크플로 최적화, 감사 추적 제공 및 포괄적인 위험 평가 기능으로 두드러집니다. 이 도구는 비즈니스 성격 조사, 주소 및 웹사이트 검토, 기존 제재 시스템과의 상호 작용과 같은 가치 있는 서비스를 제공합니다. 준수 팀의 능력을 향상시키는 데 뛰어나지만, 다중 통화 지원, 실시간 분석 및 데이터 개인 정보 보호 조치에 제한이 있을 수 있습니다.
